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浙江公布十大经济犯罪案一案过百亿令人瞠目

2019/03/04 来源:塔城信息港

导读

浙江公布十大经济犯罪案 一案过百亿令人瞠目从去年看,涉及金融领域的犯罪呈现高科技高智商化,犯罪嫌疑人都为高级白领,且涉案金额巨大。去

浙江公布十大经济犯罪案 一案过百亿令人瞠目

从去年看,涉及金融领域的犯罪呈现高科技高智商化,犯罪嫌疑人都为高级白领,且涉案金额巨大。

去年一年,全省共立经济犯罪案件7600多起,涉案金额00多亿元,破案6900多起,抓获犯罪嫌疑人540多人,挽回经济损失4.58亿元。

票据大案:

银行承兑汇票贴现涉案金额过百亿

昨天公布的十大案件中两起案子涉及金融领域。其中一起案子,涉及金额令人瞠目:据现已查获的计算,已超百亿元。

此案也是浙江近年来例非法从事银行承兑汇票贴现业务专案。

犯罪嫌疑人徐某钻的是目前金融领域的一个漏洞,据省公安厅经侦总队总队长黄宝坤说,其危害影响国家宏观调控经济秩序。

徐是温州一家投资咨询公司老总,真实身份是票据中介。

他主要是从温州当地的企业手里收取银行承兑汇票,然后卖给上家,他的上家是更大的票据中介,这些中介机构往往与银行系统有着密切的联系。

在这条交易链上,各个环节都得到好处。

徐赚的是贴现利率差,他每天的交易金额大约在亿元,以千分之二计,差不多一天就赚万元。

交易环节中的银行,它收取承兑汇票,则可提高存款额度。

从查获情况看,徐的“生意”做得很大,很多外地企业都找上门来,涉及企业近万家。这么好的生意靠的是“他在银行里有人认识”。

当企业有承兑汇票时,银行工作人员及时提供消息给徐或者直接叫企业找徐“兑现”,他们则可以拿到好处费……

警方说,以前票据中介都是零散的,现在像这样有规模操作,符合了浙江经济特色,一是民营企业需要盘活资金,二是浙江银行贴现利率比起内陆省份要高,而内陆省份的银行还面临着存贷款额度完不成的情况,因此有了这样一个大市场。

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